公司于2019年9月20日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三次临时会议的通知-中国旅游资讯网
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有限公司总公司-公司于2019年9月20日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三次临时会议的通知-中国旅游资讯网

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一、以11票贊成,0票反對,0票棄權審議通過了《關於選舉公司第九屆董事會副董事長的議案》。

主要工作經歷:1983.07-1987.05 天津市光學儀器工業總公司團委幹事

證券代碼:600644 股票簡稱:樂山電力編號:臨2019-048

2014.11-2018.08 天津中環電子信息集團有限公司審計部部長兼監事局辦公室主任

1996.12-1999.10 天津市電子儀錶工業總公司經濟協調部、審計處幹部

特此公告。樂山電力股份有限公司董事會2019年9月28日盛克發簡歷:盛克發,男,漢族,1962年12月生人,天津薊縣人,中共黨員,1983年7月參加工作,大學學歷,會計師。

公司於2019年9月20日以傳真或電子郵件方式向各位董事發出召開第九屆董事會第三次臨時會議的通知,公司第九屆董事會第三次臨時會議於2019年9月27日在樂山市金海棠大酒店會議中心302議室召開,會議應到董事11名,現場出席會議董事9名,通過視頻會議系統出席會議董事1名,獨立董事王全喜通過視頻會議系統出席會議,委託出席會議董事1名,董事張亞軍委託副董事長盛克發出席會議,公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議,會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。會議由公司董事長林雙慶先生主持,形成決議如下:

審計委員會由獨立董事王全喜、唐國瓊、姜希猛和董事康軍、王泰5名同志組成,並由獨立董事王全喜擔任主任委員(召集人)。

薪酬與考核委員會由獨立董事唐國瓊、王全喜、毛傑和副董事長盛克發、董事許拉弟5名同志組成,並由獨立董事唐國瓊擔任主任委員(召集人)。

盛克發簡歷附后。二、以11票贊成,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司第九屆董事會各專門委員會人員調整的議案》。

2018.08- 今天津中環電子信息集團有限公司合規管理部部長、監事會辦公室主任

2008.01-2014.11 天津中環電子信息集團有限公司審計監察部副部長

1987.05-1994.02 天津市電子儀錶工業管理局生產處幹部

公司第九屆董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會調整後人員組成如下:

樂山電力股份有限公司第九屆董事會第三次臨時會議決議公告

1994.02-1996.12 天津市電子儀錶工業總公司與新加坡合作項目經理

2014.01-2014.11 天津中環電子信息集團有限公司審計監察部部長、監事局辦公室主任

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1999.10-2008.01 天津中環電子信息集團有限公司財務部、審計監察部幹部

提名委員會由獨立董事毛傑、王全喜、姜希猛和董事長林雙慶、董事許拉弟5名同志組成,並由獨立董事毛傑擔任主任委員(召集人)。

同意選舉盛克發為公司第九屆董事會副董事長。

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